Cuối tháng 3/2025, một người đàn ông họ Lý ở Hải Ninh, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, đến ngân hàng để rút 130.000 NDT (hơn 460 triệu đồng). Tuy nhiên, sau khi rút xong một số tiền lớn, giao dịch viên thấy ông Lý đặt hết tiền mặt vào trong một thùng giấy rồi ra khỏi ngân hàng một cách lấm lét. Nghi ngờ có điều bất thường, giao dịch viên đã liên hệ với cảnh sát địa phương để báo về sự việc.
Cảnh sát Hải Ninh nhanh chóng tìm kiếm ông Lý và phát hiện người này di chuyển trên đường cùng 1 thùng giấy lớn đựng tiền mặt. Khi được cảnh sát hỏi, ông Lý cho biết đây là số tiền ông vừa rút để cho em họ vay làm đám cưới và mua vàng mừng tân hôn. Tuy nhiên, với kinh nghiệm theo dõi các vụ lừa đảo, cảnh sát cho rằng lý do này không phải sự thật. Ông Lý đã vướng vào một vụ lừa đảo viễn thông và sắp sửa giao tiền cho bọn lừa đảo.
Mặc dù ông Lý liên tục khẳng định số tiền này được đưa cho em họ chứ không phải người lạ nào khác, nhưng cảnh sát vẫn mời ông về đồn làm việc và yêu cầu cung cấp số điện thoại của người thân. Khi cảnh sát gọi điện xác minh, em họ ông Lý xác nhận đúng là mình sắp làm đám cưới, nhưng không hề vay tiền của ông Lý.
Cảnh sát kiểm tra thùng giấy đựng đầy tiền mặt của ông Lý
Đến lúc này, ông Lý vẫn nhất quyết không thừa nhận. Ông cho biết, mình mua vàng để làm quà tặng bất ngờ cho đám cưới, nên em họ của ông mới không biết về việc này. Cảnh sát phải mất hơn 2 giờ để thuyết phục và cho ông Lý xem một loạt trường hợp lừa đảo thực tế với thủ đoạn tương tự. Cuối cùng, ông Lý mới chịu hiểu ra và khai thật với cơ quan chức năng.
Theo đó, vài ngày trước, ông Lý được mời vào một nhóm chat online. Những người trong nhóm nói rằng ông có thể kiếm được khoản tiền hoa hồng lớn sau khi tham gia “làm nhiệm vụ”. Đối phương gửi cho ông 1 đường link để cài ứng dụng làm nhiệm vụ vào máy. Khi ông Lý nạp đến 60.000 NDT (hơn 200 triệu đồng) để làm nhiệm vụ, số tiền lãi mà ông thu được cũng tăng lên nhiều hơn.
Nhưng lúc này, đối phương nói rằng ông muốn rút cả gốc lẫn lãi thì phải nạp thêm 130.000 NDT (hơn 460 triệu đồng). Ngoài ra, do hệ thống đang bị lỗi, không thể nạp trực tuyến, nên ông phải mang tiền mặt đến một địa điểm được chỉ định để giao cho đối phương. Không hề nghi ngờ gì, ông Lý ngay lập tức làm theo chỉ dẫn và may mắn được nhân viên ngân hàng phát hiện và cảnh sát ngăn cản.
Ông Lý suýt mất số tiền lớn vì nhẹ dạ cả tin
Cảnh sát Hải Ninh, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc cho biết, đây là một trong những chiêu lừa đảo phổ biến của các băng nhóm tội phạm trong thời gian gần đây. Đánh vào lòng tham của người dân, chúng sẽ để người tham gia có lãi trong những lần đầu làm nhiệm vụ. Việc chúng yêu cầu giao tiền mặt trực tiếp là để lịch sử giao dịch không bị ghi lại tại hệ thống của ngân hàng.
Cơ quan chức năng địa phương cũng nhắc nhở người dân, nếu có giao dịch đầu tư với người lạ, hãy đảm bảo xác minh tính xác thực trước khi tiến hành gửi tiền. Đặc biệt, không bao giờ được chuyển tiền mặt theo hình thức trao tay, không có giấy tờ hay hình ảnh làm bằng chứng. Bất cứ khi nào bạn nhận được yêu cầu giao dịch tiền tệ từ người khác, dù là lạ hay quen, hãy nhớ xác minh và xác nhận qua điện thoại hoặc gặp mặt trực tiếp.
Nếu các ngân hàng hay phương tiện vận chuyển hàng hóa phát hiện khách hàng của mình có điều bất thường, hãy nhanh chóng liên hệ với cảnh sát để được hỗ trợ xử lý. Phản ứng nhanh nhạy của nhân viên giao dịch ngân hàng lần này đã giúp ông Lý không phải trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo lớn. Cảnh sát Hải Ninh sau đó cũng đã trao trả toàn bộ số tiền 130.000 NDT lại cho ông Lý.
(Theo Toutiao)
