Năm 2022, một người đàn ông tên Karan Talwar (35 tuổi) tại Canberra, Úc đã bị buộc tội sau khi Cảnh sát Liên bang Úc triệt phá một đường dây rửa tiền có quy mô lên tới hơn 10 triệu đô la. Cuộc điều tra kéo dài nhiều năm đã dẫn đến việc thu giữ hàng loạt tài sản, bao gồm bất động sản, xe sang, tiền mặt, hàng xa xỉ và tiền điện tử.
Khi tiến hành khám xét tại hai căn nhà và một kho chứa đồ của Karan Talwar tại Canberra, cảnh sát phát hiện và thu giữ hơn 1,5 triệu USD (khoảng 39 tỷ đồng) tiền mặt được cất giấu tinh vi. Bên cạnh đó, nhiều tài liệu và thiết bị điện tử cũng được thu giữ để phục vụ cho công tác giám định.
Tổng cộng, cảnh sát đã thu giữ 8 bất động sản, 4 chiếc xe sang có tổng giá trị hơn 800.000 USD (hơn 20 tỷ đồng), cùng với các món đồ hiệu như đồng hồ xa xỉ, túi xách hàng hiệu và khoảng 600.000 USD (hơn 15 tỷ đồng) tiền điện tử. Người đàn ông này cũng được xác định là đang kiểm soát 28 tài khoản ngân hàng có liên quan đến hoạt động rửa tiền.
Karan Talwar bị bắt giữ. Ảnh: Dailymail
Cảnh sát Liên bang Úc cáo buộc Karan Talwar đã sử dụng các thủ đoạn giao dịch phức tạp để rửa tiền mặt và tiền điện tử. Số tiền này có nguồn gốc từ các hành vi phạm pháp như bán thông tin cá nhân bị đánh cắp, buôn bán hàng hóa bất hợp pháp, các trò lừa đảo qua mạng và cờ bạc trực tuyến trái phép.
Karan Talwar là một trong những thành viên của đường dây tội phạm rửa tiền quy mô lớn mà cảnh sát Úc triệt phá được vào năm 2022 - 2023. Cuộc điều tra có tên gọi là “Chiến dịch Nairana”, được khởi động từ cuối năm 2020 sau khi Cảnh sát Liên bang Úc nhận được thông tin từ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Sở Thuế vụ Mỹ (IRS).
Không chỉ lượng lớn tiền mặt, hàng loạt siêu xe và xa xỉ phẩm cũng được tìm thấy trong nhà người đàn ông 35 tuổi. Ảnh: Dailymail
Theo các cơ quan chức năng Mỹ, một công dân Úc bị nghi sử dụng tiền điện tử để rửa tiền trong phạm vi quốc tế, từ đó tạo tiền đề cho sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chức năng hai nước.
Chỉ huy tạm quyền của Cảnh sát Liên bang Úc, ông Scott Raven, cho biết: “Rửa tiền là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia và nền kinh tế của Úc. Nó thường được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động phạm pháp khác, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của cộng đồng.”
Sau khi triệt phá các đường dây, cơ quan chức năng sẽ tịch thu tài sản, ngăn chặn việc tái đầu tư số tiền này vào các hoạt động tội phạm tiếp theo.
Phía FBI cũng lên tiếng về sự hợp tác hiệu quả này. Đại diện FBI tại Úc, ông Nitiana Mann, khẳng định: “Kết quả của vụ việc này cho thấy tầm quan trọng của việc phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế để bảo vệ sự toàn vẹn của hệ thống tài chính toàn cầu.”
(Theo ABC News, 9news)
